Congreso regional promoverá la prevención de lavado de dinero

La Escuela Bancaria de Guatemala llevará a cabo el XV Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Cladit), del 21 al 22 de mayo en el Hotel Barceló, con el fin de capacitar a los entes obligados de los distintos sectores económicos y productivos del país respecto de los riesgos del lavado de dinero.

Conscientes de la problemática que representa el lavado de dinero en la región y en el mundo, ha contemplado para el Cladit 2018 ​un temario cuyo desarrollo estará a cargo de destacados expositores de la Intendencia de Verificación Especial, Ministerio Público y  Visa Internacional”, indicaron los organizadores.

Entre los temas que se abordarán en este encuentro están: Responsabilidades y Sanciones según la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos; principales desafíos y tendencias en PLDYFT; el combate de delitos precedentes, tales como corrupción, fraudes, drogas, trata de personas; Gestión por Valores para Oficiales de Cumplimiento; Administración de Riesgos de PLDYFT y Normativa Antisoborno y Gestión de Riesgos basada en Normas ISO 37001 Y 31000.

En Guatemala, los bancos, cooperativas, inmobiliarias, distribuidores de vehículos, emisores de tarjetas de crédito y aquellas empresas cuyas actividades lucrativas se relacionan con joyerías, loterías, rifas y similares, y comercialización de piedras y metales preciosos, entre otros, son los encargados de enviar los reportes de transacciones sospechosas a la Superintendencia de Bancos.

Para mayor información sobre el evento puede ingresar en www.ebg.edu.gt.

 

Brenda Jiguan