EFE
Los sectores financiero, económico, bancario y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos urgieron a los diputados al Congreso la pronta aprobación de la iniciativa 6593, ley integral contra el lavado de dinero y otros activos y el financiamiento del terrorismo, que está en la Comisión de Economía de ese organismo.
Así lo expresaron en un foro de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) que analizó con diversos panelistas la importancia, desafíos, retos y oportunidades del texto.
En una videoconferencia,
Scott Rembrandt, subsecretario adjunto de Política Estratégica de la Oficina contra el Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos Financieros, del Departamento de Estado, afirmó que “necesitamos de manera urgente aprobar la ley para combatir el lavado de dinero, así como su pronta implementación y con ello proteger la reputación financiera de Guatemala y sus activos bancarios”.
El alto funcionario norteamericano enfatizó que si el país no pasa la evaluación de que será objeto, las consecuencias serán bastante serias.
En caso de no cumplir con estas normativas, habrá un daño severo en su reputación financiera, lo que puede traer consigo la terminación de relaciones con bancos internacionales, lo cual también puede interrumpir los envíos de remesas, remarcó.
Saulo de León Durán, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), expresó: “Esta ley moderniza el sistema legal y permite estandarizar la prevención y la represión. Es una herramienta que permitirá impulsar la dinámica del sistema financiero, principalmente en beneficio de los usuarios y de los clientes. He visto cómo las instituciones financieras reconocen el valor de una supervisión y de pertenecer al grupo de personas obligadas”, señaló.
La analizan hoy
Los diputados Felipe Barrera y Jorge Ayala, de la Comisión de Economía del Congreso, adelantaron que hoy se reunirán con el fin de estudiar el texto, el cual ya fue entregado a todos los integrantes de esa sala de trabajo. Comentaron que “la iniciativa está bien estructurada, va a cumplir con los requerimientos que se piden”.
Indicaron que en este espacio de trabajo hay voluntad para discutirla y poder dictaminarla. Se explicó que las conversaciones técnicas se efectuarán en las siguientes sesiones, las que estarán enfocadas en redactar el informe.
Los desafíos
Carlos Monroy, de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), y Nancy Obando Pineda, fiscal especial contra el Lavado de Activos, del Ministerio Público, expresaron su opinión a favor y de la urgencia de que se convierta ya en ley.
José Adolfo Porras, presidente de la CFG, cerró el evento y afirmó que la propuesta fue estudiada desde distintos ángulos y el desafío es cómo fortalecer las capacidades del Estado y el sistema financiero para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sin afectar el desarrollo económico y la inclusión bancaria.
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