En desarrollo allanamientos contra el lavado de dinero

Como parte del proceso de investigación criminal realizado por expertos de la Subdirección General de Investigación Criminal, a través de la Unidad Especial de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero Otros Activos del Ministerio Público (MP), desarrollan 15 allanamientos en 4 departamentos del país para capturar a supuestos integrantes de una estructura criminal dedicada al lavado de dinero.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, manifestó que el operativo se denomina Vértice II y se desarrolla en Guatemala, Chiquimula, Santa Rosa y Quiché para lo cual se utiliza recurso humano, técnico y logísitico como no menos de 30 auto patrullas.

El funcionario adelantó que ya se reporta la captura de: Salvador de Jesús Ramos Miguel, Ramiro Eduardo Vásquez Montes, Carlos Rafael Pinto y Carlos Rafael Gámez Barrios.

Información proporcionada por el MP, indica que la investigación comenzó a partir de una denuncia recibida el 17 de junio de 2015 por parte del Departamento de Seguridad Interna de la Oficina de Migración y control de Aduanas en Guatemala, en la cual se indica sobre la posible existencia de una estructura criminal que operaba en el país que se dedica a recibir fuertes cantidades de dinero procedente de los Estados Unidos de América a través del sistema financiero nacional, posiblemente producto del tráfico de drogas.

Se detectó que los integrantes de la estructura realizan envíos de droga por medio de encomiendas a los EE.UU., el pago de la droga es recibido por distintas personas por medio de remesas familiares y transacciones electrónicas, para lo cual los cabecillas contactan a personas a las que les ofrecen la cantidad de Q300 de “comisión” por prestar su nombre y recibir el efectivo.