Comunícate con nosotros al 1590

EN EL PAÍS

Decomiso de dinero ilícito se triplica

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Juzgado de Extinción de Dominio, en los primeros 7 meses del año se han confiscado no menos de Q69 millones 963 mil 440 a personas que han intentado sacarlos del país por vía área o bien oculto en caletas acondicionadas en cualquier automotor.

Publicado

-

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Juzgado de Extinción de Dominio, en los primeros 7 meses del año se han confiscado no menos de Q69 millones 963 mil 440 a personas que han intentado sacarlos del país por vía área o bien oculto en caletas acondicionadas en cualquier automotor.

En relación con 2015, las autoridades han superado en un 325 por ciento la cantidad decomisada, ya que en ese ciclo solamente se alcanzó una cifra de Q21.3 millones, lo que arroja un aumento de Q48.4 millones. 

La jueza del ramo, Isabel Guerra, explicó que la mayor parte se ha incautado en dólares, es decir, US $8 millones 394 mil 172 (Q63 millones 124 mil 180), mientras que en moneda nacional, Q6 millones 703 mil 132, lo que hace un total de Q69 millones 827 mil 312.

Además, se reportan  este tipo de hallazgos en euros, pesos mexicanos, lempiras hondureñas, pesos colombianos, colones costarricenses, entre otros.

Los montos retenidos son administrados por la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio y se encarga de la posterior distribución a las instituciones de seguridad y justicia. Está establecido legalmente que de cada caso un 25 por ciento se destina al Organismo Judicial, un 20 por ciento tanto para el Ministerio Público como para unidades especiales de investigación, y un18 por ciento para la cartera de Gobernación, entre otros.

Las hipótesis

Oswaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala, dijo que se manejan dos hipótesis para explicar estos logros. La primera sostiene que hay una desarticulación de la dirigencia del crimen organizado. Ello ha dificultado que quienes deben transportar los bienes concluyan con su tarea y prefieran abandonarlos.

La segunda refiere que el sistema de exploración criminal está funcionando y las estructuras ilegales se han visto descubiertas, y ante esto han decidido olvidar ciertas mercancías.

Para el experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Wálter Menchú, también han incidido las denuncias de particulares o informantes “que pueden ser competidores de grupos rivales o reos que estén involucrados en delitos de narcotráfico, quienes brindan la información para ejecutar los operativos”.

La juzgadora, por su lado, manifestó que se ha visto reforzada la intercepción telefónica, con lo cual se llegan a conocer los planes de estas bandas que transportan el dinero en efectivo obtenido de manera ilícita por medio del lavado de dinero u otros activos.

El proceso de conteo

Luego de su incautación, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos efectúa el embalaje correspondiente, después de que se ha realizado una prueba de autenticidad, a cargo de peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes deben remitir un dictamen, el cual es enviado en un período que no debe pasar de los 10 días.

Guerra detalló que la denominación con mayor incidencia son los billetes de 20 dólares.

Asimismo, explicó que una vez que está debidamente empacado, se convierte “en una prueba que  puede ser utilizada en un proceso penal”.

Investigación del perfil económico

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la Fiscalía contra el Lavado de Dinero es que debe demostrar ante el juez que la persona a la que se le decomisó el efectivo no cuenta con un perfil económico que justifique la portación de este, según señaló Jowan Vásquez, fiscal del Ministerio Público.

El artículo 14 de la ley en la materia establece que cuando esa procedencia no se demuestre, se declarará la extinción de dominio sin más trámites, la cual debe quedar asentada en sentencia.


Sara Solórzano
Seguir leyendo

EN EL PAÍS

Ejecutivo confirma renuncia de Mondal y Suárez

Publicado

-

Foto: Redes

La designación de las nuevas autoridades de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab) podría darse en las próximas horas, luego de que Jorge Mondal y Julio Suárez renunciaron como titular y suplente, respectivamente, de la institución, según fuentes oficiales.

Las dimisiones de Mondal y Suárez fueron recibidas en la Secretaría General de la Presidencia, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de Presidencia (SCSP), según citan medios de prensa. Ambos señalados dejan el cargo, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó, de manera definitiva, el amparo que habían planteado para permanecer en los puestos, pues fueron destituidos por el presidente Bernardo Arévalo “por incumplir requisitos para esas funciones”.

En la resolución definitiva, que resolvió la Corte el miércoles, los magistrados suplentes Claudia Paniagua Pérez y Luis Rosales votaron a favor de otorgarles nuevamente el amparo. Sin embargo, el también suplente Walter Paulino Jiménez y los titulares Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Lemus lo hicieron en contra. 

El pasado 11 de julio, Jiménez se había unido a Paniagua y a Rosales a favor de los señalados. Los tres recibieron sanción por el Gobierno de Estados Unidos.

Mondal y Suárez fueron designados por el expresidente Alejandro Giammattei, con el visto bueno de Luis Miguel Martínez, exjefe del desaparecido Centro de Gobierno.

Arévalo los separó del cargo, debido a que incumplían requisitos legales, como haber laborado durante 10 años en el sistema bancario nacional. Mondal solo tiene cuatro años de experiencia y Suárez, ocho, pero en sus declaraciones juradas manifestaron que cumplían lo establecido.

Redacción DCA
Seguir leyendo

EN EL PAÍS

Cartera del Interior dialogará con vecinos de Masagua

Publicado

-

Una reunión con vecinos que rechazan la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, ofreció ayer el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez.

El anuncio lo hizo Jiménez luego de asistir al Congreso
para la continuidad de su interpelación, la cual se canceló por falta de cuórum en el Hemiciclo parlamentario. 

A ese organismo del Estado llegó un grupo de personas que viven en los alrededores de donde se edificará el centro de privación de libertad a manifestar su descontento por el mencionado proyecto. 

De hecho, dieron una conferencia de prensa en el área conocida como Los Pasos Perdidos, para comunicar su inconformidad con dicha obra, en compañía de la legisladora Sandra Jovel, quien lleva a cabo el juicio político.

Invitación

“Agradezco a la diputada Sandra Jovel por coordinar, organizar y traer al Congreso a algunos vecinos de Masagua”, afirmó el funcionario en su cuenta en X. 

Luego, enfatizó: “Escuchar sus voces es fundamental. Están invitados el próximo lunes 30 de septiembre, a las 16 horas, en el Ministerio de Gobernación para intercambiar criterios y unir esfuerzos”.

Eliú Beltrán, quien es uno de los líderes del citado municipio que asistió el Legislativo, fue consultado respecto a la reunión anunciada por el titular de la cartera del Interior.

“Si es así, vamos a estar presentes. Eso es lo que necesitamos, sentarnos a una mesa de diálogo y solicitar que no se construya la cárcel”, respondió el entrevistado.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Mariano Macz
Seguir leyendo

EN EL PAÍS

Congreso prioriza elección de magistrados a Cortes de Justicia

Legisladores se reúnen con los aspirantes para dar a conocer su experiencia y planes de trabajo

Publicado

-

A solo tres días de haber recibido las nóminas de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia (SCJ) y  Cortes de Apelaciones, el Congreso de la República ya se encuentra metido de lleno en el proceso de elección y comenzó a relegar a segundo plano otras tareas legislativas. 

Las nuevas autoridades del Organismo Judicial deben tomar posesión de sus cargos el próximo 13 de octubre. Esa sería una de las razones por las que ayer no se alcanzó el cuórum para continuar con la interpelación del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

“Ustedes saben que hay un tema muy importante para la justicia del país, actualmente está en manos del Congreso y los diputados seguramente estarán escuchando a cada uno de los candidatos a esos cargos”, afirmó Nery Ramos, presidente del Legislativo, al ser consultado respecto al por qué los parlamentarios no se presentaron ayer al Hemiciclo para continuar con los juicios políticos que estaban programados.

Agregó: “El tema central en este momento es la elección de magistrados y en eso nos vamos a estar enfocando en estas semanas”. El pasado lunes 23 de septiembre, las comisiones de postulación trasladaron al Legislativo los expedientes y las nóminas de los 26 aspirantes a la CSJ y de 312 para CA, de manera que de esos listados se elija a las nuevas autoridades jurisdiccionales.

Cabildeos en marcha

La romería en los despachos de los legisladores, por parte de los postulados para promocionar su hoja de vida, experiencia en la administración de justicia, presentar sus planes de trabajo y pedir el apoyo, ya empezó. 

“Los aspirantes a magistrados andan en las oficinas de los congresistas pidiendo audiencia, dando a conocer sus perfiles, sus propuestas, a fin de que podamos tomar la mejor decisión”, subrayó Inés Castillo, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza. 

De momento, Ramos explicó que se está discutiendo con los jefes de bloque cuándo se va a empezar con la elección, fecha aún no determinada, y no descartó que en caso de no seleccionar a todos en esa ocasión, se declaren en sesión permanente.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Mariano Macz
Seguir leyendo

Directorio

  • Dirección General: Carlos Morales Monzón
  • Coordinación General de Redacción: Miguel González Moraga
  • Coordinación de Información: Mario Antonio Ramos
  • Editores: Carlos Ajanel Soberanis, Jose Pelico, Fernando Quiñonez, Katheryn Ibarra y Max Pérez
  • Página Web: Magaly Alvarado

©2024 Diario de Centro América - Todos los derechos reservados.