Guatemala será sede del XXIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Cladit) 2026, un encuentro especializado en el ámbito latinoamericano.
Reunirá a autoridades, especialistas internacionales, oficiales de cumplimiento, áreas legales, auditoría, riesgos y tecnología para analizar los principales cambios regulatorios, nuevas tipologías criminales y desafíos emergentes que impactan de forma directa en la región.
Durante dos días se abordarán temas como implicaciones de la nueva ley integral contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, inteligencia artificial aplicada al cumplimiento y monitoreo transaccional, riesgos emergentes en criptomonedas y activos virtuales, ciberseguridad y novedosas amenazas financieras, sanciones internacionales y peligros jurisdiccionales, entre otras aristas.
La actividad se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo en el marco en que la nación será objeto de la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en febrero de 2027.
Además, la nueva normativa está pendiente de la aprobación por artículos y redacción final de la iniciativa contra el blanqueado de capitales en el Congreso de la República, la cual está agendada para el 2 de junio próximo.
Deja un comentario