Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) realizan este viernes una serie de allanamientos en distintos puntos del país con el objetivo de desarticular dos estructuras vinculadas al delito de lavado de dinero.
Las investigaciones de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero se iniciaron a partir de denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) sobre transacciones sospechosas.
El MP dio a conocer que solicitó las órdenes de aprehensión ante el Juzgado Noveno en contra de supuestos integrantes de una estructura que habría lavado más de Q5 millones, por medio de un Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Escuintla.
Por este caso ya se reportan 15 personas detenidas, incluido el exgobernador de ese departamento, Miguel Ángel Torres. Son sindicadas por delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
De acuerdo con el MP, se estableció que de abril de 2011 a enero de 2012 el Codede realizó diversas transacciones hacia diferentes cuentas sin que existiera una justificación. En este caso se estima los Q5 millones fueron trasladados a cuentas personales.
Por aparte, el MP informó que el segundo caso se trata de una presunta estructura criminal que realizaba transferencias monetarias hacia México y Estados Unidos, con fondos producto de actividades ilícitas.
En la investigación se estableció que esta organización en nueve meses realizó transferencias internacionales por más de Q100 millones.
Cabe mencionar que el delito de lavado de dinero contempla una pena de 6 a 20 años de prisión.
Los detenidos hasta el momento son:
- Miguel Ángel Torres Cabrera, exgobernador de Escuintla
- Benedicto Segundo Pineda Mejía
- Amparo Elvira Samayoa Morales
- Edgar Leonel Samayoa
- José Humberto Orozco
- Alejandra Nicté Ávila
- Marla Castañeda
- Enma Elizabeth Pineda Mejía
- Aleida Nohemí Valdez Soto de Tejada
- Carlos Manuel de Jesús Granados
- Kevin Saúl Villacinda Morales
- Rodrigo del Cid Reyes
- Livio Geovanni Cámbara López
- Ángel Enrique Cho
- Derek Pineda
Los detenidos hasta el momento son:
1. Miguel Ángel Torres Cabrera, exgobernador de Escuintla
2. Benedicto Segundo Pineda Mejía
3. Amparo Elvira Samayoa Morales
4. Edgar Leonel Samayoa
5. José Humberto Orozco
6. Alejandra Nicté Ávila
7. Marla Castañeda
8. Enma Elizabeth Pineda Mejía
9. Aleida Nohemí Valdez Soto de Tejada
10.Carlos Manuel de Jesús Granados
11.Kevin Saúl Villacinda Morales
12.Rodrigo del Cid Reyes
13.Livio Geovanni Cámbara López
14.Ángel Enrique Cho
15.Derek Pineda
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