La discusión de las enmiendas al dictamen de la ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo continuará el lunes 25 de mayo, según acordaron en una reunión a puerta cerrada entre jefes de bloque, diputados independientes y miembros de la Junta Monetaria.
El encuentro, que comenzó al mediodía en el Congreso, permitió avanzar en varios puntos técnicos de la propuesta; sin embargo, persisten diferencias relacionadas con la clasificación de riesgo para las personas obligadas; entre ellos, bancos, aseguradoras y cooperativas.
El congresista Julio Héctor Estrada explicó que uno de los principales debates gira en torno a que la sugerencia mezcla criterios de evaluación de peligro (tamaño de empresa, volumen y naturaleza de operaciones) con una clasificación de entidades según riesgo, lo que rompe la lógica actual.
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