Guatemala comienza a prepararse para la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que hará en febrero de 2027. Sin embargo, desde junio de este año principiará a efectuar una supervisión previa.
En este marco se creó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que busca abordar los riesgos identificados en las evaluaciones y las recomendaciones que hizo Gafilat en su visita de 2016.
Esto fue abordado en la reunión ordinaria de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft), liderada por la presidenta en funciones, Karin Herrera, el viernes.
Luego de la aprobación de la estrategia, se solicitó la designación de delegados de las instituciones miembros e invitadas, con el fin de elaborar de manera conjunta el plan operativo para la preparación de la visita de Gafilat. Este equipo de trabajo tendrá su primera reunión presencial el 26 y 27 de mayo.
A la reunión del Copreclaft asistieron funcionarios de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos, quienes expusieron el plan, los resultados de la segunda actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo y el simulacro de sanciones financieras dirigidas.
Marco normativo
Durante 2025 se observó que en Guatemala no se han cometido actos de terrorismo, pero esto no exime del peligro de financiamiento internacional. Por ello, se modernizó la norma sobre información de terrorismo, mecanismos de finanzas dirigidas y articulación interinstitucional. Se llevó a cabo un simulacro para evaluar la efectividad de la aplicación de las medidas de congelamiento de activos.
Como parte de los resultados, se reportó un buen nivel de trazabilidad en el proceso de verificación de acciones financieras, pero algunas demoras institucionales, por lo cual la IVE recomendó actualizar la norma.
El Ejecutivo presentó en julio del año pasado la iniciativa 6593, ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, aprobada en tercera lectura en el Congreso y pendiente del visto bueno por artículos y redacción final.
Nueva estrategia
Alicia Miranda, de la Intendencia de Verificación Especial, presentó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala.
Consta de seis ejes: diseñar estrategias para mitigar el riesgo del lavado en Guatemala, coadyuvar en la investigación y procesamiento de casos; implementar iniciativas estratégicas para la identificación, recuperación, repatriación y restitución de bienes.
Además, fortalecer el ordenamiento jurídico en materia de prevención y represión del blanqueado; promover la coordinación público-privada que coadyuve a impulsar iniciativas estratégicas en el ámbito nacional y fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones miembros e invitadas.
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