Ya pasamos el tiempo de aprobación de la iniciativa 6593, ley integral contra el lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo, por lo que es urgente que los diputados al Congreso de la República la conozcan en el Pleno y den su aprobación, ya que de otra forma se corre el riesgo de que Guatemala entre en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), indicaron Juan Carlos Monroy Véliz, intendente de Verificación Especial, y Saulo De León Durán, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), en conferencia de prensa.
Los funcionarios agregaron que, de no convertir en ley los avances alcanzados tras las 20 recomendaciones y los 11 resultados parcialmente cumplidos en 2016, estos se vendrían abajo.
Los riesgos
Todos ellos pasarían a ser degradados a un nivel bajo de efectividad y esto de alguna manera llevaría al país a ingresar en el listado de países no cooperantes. Por ello, es de suma urgencia la ratificación de la propuesta, indicaron.
El texto enviado al Legislativo persigue resolver las deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua 2016 e integra nuevos requisitos del GAFI, actualiza el marco legal apegado a los estándares y tratados internacionales y evidencia el compromiso de alto nivel a fin de mejorar la confianza de socios internacionales.
La fase preparatoria ya comenzó y de julio a diciembre 2026 (1 año y 6 meses) contempla la estrategia para el abordaje por parte de la Comisión de Evaluación Mutua. Luego viene la inspección del período 2022-2025, el cual se efectuará en 2027 hasta agosto de 2028 cuando se revelen las conclusiones y difusión del informe.
El resultado será la fotografía que el país mostrará al mundo por los próximos 10 años, cuando se haga de nuevo la revisión, y por ello es el sentido de urgencia de la aprobación del documento, resaltaron los funcionarios de la SIB. La entidad internacional pasará revista a las instituciones del Estado e iniciativa privada.
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