Comunícate con nosotros al 1590

ECONÓMICAS

SIB alista nueva ley para prevenir lavado de dinero

Publicado

-

Un enfoque preventivo y basado en riesgos forma parte de los ejes que sustentan la nueva iniciativa de ley de lavado de dinero u otros activos, que elabora la Superintendencia de Bancos (SIB), para actualizar el Decreto 67-2001 y cerrar las brechas señaladas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
(Gafilat) en 2016.

“Este proyecto de ley establece que en función de un riesgo probable se asignarán más recursos o menos recursos a las instituciones, lo cual es producto de las lecciones que nos dieron las estructuras que se descubrieron de 2015 a la fecha, porque con el enfoque de la normativa actual se dificulta identificarlas”, manifestó José Alejandro Areválo, titular de la SIB.

Reducir brechas

Esta iniciativa, que tiene no menos de 100 artículos, está en etapa final de revisión y se espera que sea remitida al Ejecutivo en los próximos meses, con el fin de que sea presentada en el Congreso durante el primer semestre de 2019. Hace dos años, en su Informe de Evaluación Mutua de Guatemala, el Gafilat determinó que las principales amenazas para la economía nacional son el narcotráfico, el transporte transfronterizo de dinero ilícito, contrabando de mercancías y extorsión.

Asimismo, identificó que el cohecho activo/pasivo, que incluye los delitos de malversación y peculado (corrupción pública), constituyen delitos de amenaza media en el contexto de lavado de activos, mientras que, debido a que los casinos-videoloterías no están sujetos a la normativa actual, representan un nivel alto de vulnerabilidad.

“En Guatemala, como no se les llama casinos, sino loterías deportivas, o se les conoce con otros eufemismos, entonces no están sujetas a supervisión como las personas obligadas. Con la nueva ley buscamos subsanar esta deficiencia”, subrayó Arévalo.

Avances y retrocesos

Jorge Van Der Henst, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dijo que los avances logrados por Guatemala en transparencia fiscal y financiera le valieron para salir de la lista de países no cooperantes del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.

No obstante, declaró que existe el riesgo de un retroceso en esta materia si la Corte de Constitucionalidad mantiene en suspenso el artículo 52 del Decreto 37-2016.

Dicho apartado le da la facultad a la SAT a requerir información sobre movimientos bancarios, transacciones e inversiones.

Aumentan las alertas 

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), recibió 2 mil 916 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a agosto, con lo que superó las 2 mil 893 alertas recibidas durante el año pasado.

Derivado de 110 RTS vinculados con actividades ilícitas, la IVE presentó 56 denuncias y ampliaciones de denuncias en el Ministerio Público (MP), las cuales involucran a 658 personas. El monto que supuestamente proviene de lavado de dinero ascendió a Q1.2 millardos.El año pasado, esta entidad interpuso 102 acciones legales, que involucraron a 2 mil 674 personas, por Q5 mil 3.8 millones.

Brenda Jiguan
Seguir leyendo

ECONÓMICAS

Impuestos al comercio exterior superan meta de enero por Q60.8 millones

Publicado

-

Los impuestos al comercio exterior superaron por Q60.8 millones la meta de recaudación de enero, que era de Q1 mil 418.2 millones, con lo que lograron una ejecución del 104.3 %, de acuerdo con los datos publicados ayer por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

De este total, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones representó Q1 mil 249 millones, mientras que los Derechos Arancelarios, Q230 millones. En comparación con lo cobrado en enero de 2018, hubo un incremento del 14.2 %.

Impuestos internos

Por otro lado, los impuestos internos tuvieron una ejecución del 92.6 %, equivalente a Q4 mil 453.6 millones. Con este resultado quedaron Q355 millones por debajo de lo programado. No obstante, la brecha fiscal se redujo a Q294.2 millones, por el desempeño de los gravámenes al comercio exterior.

El IVA doméstico fue el que tuvo la mayor caída, al lograr un cumplimiento del 85.2 % (Q1 mil 371.7 millones), seguido del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con un 90.1 % (Q1 mil 342.1 millones) y el Sobre Distribución de Bebidas, con 97.9 % (Q83.1 millones).

Fernando Suriano, intendente de Recaudación, explicó que uno de los factores que impactó en la cobranza del ISR fue que las empresas nacionales y los residentes, es decir compañías extranjeras que tienen inversiones en el país, no pagaran dividendos en enero.

“Es una decisión de la empresa determinar cuándo hará el pago de dividendos, pero en la meta se tenía contemplado que lo hiciera el mes pasado, tal como lo habían venido haciendo en años anteriores”, subrayó.

En el caso del IVA doméstico, Suriano dijo que históricamente la meta de este gravamen sube un 8 % interanual; sin embargo, para 2019 hay un aumento del 16.1 % respecto de lo captado en 2018, lo cual les significa un reto en temas administrativos.

“Por eso estamos haciendo un análisis por segmentos de la actividad económica, para evaluar quiénes de los contribuyentes están por debajo de la tendencia central, con el fin de identificar posibles omisiones en el pago”, manifestó Roberto Ramos, jefe del Departamento de Estrategias Tributarias.

Con el mejor desempeño

En tanto, Impuestos Sobre el Patrimonio logró un cumplimiento del 225.9 %, equivalente a Q3.2 millones.

Ramos aclaró que este desempeño es resultado de los cruces de información que hicieron con el Registro de la Propiedad, los cuales les permitieron identificar a los contribuyentes que no declararon el valor que corresponde a sus inmuebles.

“Esta acción administrativa ha sido muy efectiva, porque ahora los contribuyentes están pagando el valor real”, subrayó.

En este año, el Fisco debe recaudar Q63.4 millardos.

Brenda Jiguan
Seguir leyendo

ECONÓMICAS

Exportaciones cierran con aumento

Publicado

-

Las exportaciones guatemaltecas lograron un crecimiento del 0.3 % en 2018, en comparación con el año anterior, al representar US $11 mil 18.5 millones (Q85.2 millardos), de acuerdo con datos del Banco de Guatemala (Banguat).

A finales de diciembre, la Asociación Guatemalteca de Exportadores estimó un cierre en las ventas al exterior por US $10 mil 822 millones (Q83.7 millardos), equivalente a un decrecimiento del 1.4 % derivado, principalmente, de la baja en los precios de los commodities.

El producto más exportado fue artículos de vestuario, con US $1 mil 450 millones. B. Jiguan

Brenda Jiguan
Seguir leyendo

ECONÓMICAS

Guatemala e Israel firman acuerdo para impulsar el turismo

Publicado

-

Impulsar el turismo entre Guatemala e Israel es el principal objetivo del acuerdo que suscribieron hoy el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Jorge Mario Chajón, y la directora de Turismo de la Autoridad para el Desarrollo de Jerusalén, Ilanit Melchior.

El funcionario, quien forma parte de una delegación que está en Israel para promover los principales atractivos del país, indicó que mediante este acuerdo también se busca promover la cooperación técnica entre ambas naciones.

Este convenio se suma al que Chajón suscribió el martes con representantes de la empresa Royal Caribbean International para iniciar gestiones y facilitar la contratación temporal de guatemaltecos en cruceros, que  incluye factores como la capacitación en idiomas y turismo.

Participación en feria

El martes y miércoles, un grupo de empresarios participó en la feria International Mediterranean Tourism Market 2019, que se realizó en Tel Aviv, Israel.

Esta feria reunió a representantes de unos 40 países y regiones, entre ellos Bulgaria, Rusia, Rumania, Chipre, Grecia, Italia, Eslovenia, Austria, Bielorrusia, España, Cataluña, Finlandia, Laponia, Lituania, República Checa, Georgia, Estados Unidos, Portugal, Malta, Polonia e India.

En materia económica

Las relaciones de los dos países se fortalecieron a finales de 2017, después de que Guatemala anunció el traslado de su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, hecho que se concretó el 16 de mayo del año pasado.

Otro de los ámbitos en los que Guatemala busca reforzar su relación con Israel es el económico. Ayer, durante una actividad, Julio Dougherty, viceministro de Integración y Comercio Exterior, dijo que se están reuniendo con representantes del sector privado de ambas naciones para establecer las áreas de interés y avanzar en la suscripción de un Tratado de Libre Comercio.

De acuerdo con cifras del Banco de Guatemala (Banguat), las exportaciones hacia ese mercado crecieron 71.2 % el año pasado, en comparación con 2017, al pasar de US $7 millones 741 mil a US $13 millones 254.8 mil. El principal producto vendido fue el cardamomo, con US $9 millones 702 mil.

Por aparte, Guatemala e Israel tienen vigente desde el 15 de enero de 2009 un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones.

A septiembre pasado, la inversión extranjera directa de ese país asiático representó US $4.7 millones, según cifras del Banguat.

Brenda Jiguan
Seguir leyendo

Gobierno de Guatemala

Enlaces Importantes

Directorio

  • Director General: Pavel Arellano Arellano
  • Subdirector General Técnico: Rodrigo Carrillo
  • Nacionales: Jose Pelico y Elder Interiano
  • Artes: Priscilla León López
  • Deportes: Max Pérez
  • Web y redes sociales: Ronald Mendoza
  • Revista Viernes: Otoniel Martínez
  • Fotografía: Luis Echeverría
  • Diseño: Héctor Estrada

más temas

©2018 Diario de Centro América - Todos los derechos reservados.