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ECONÓMICAS

SIB alista nueva ley para prevenir lavado de dinero

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Un enfoque preventivo y basado en riesgos forma parte de los ejes que sustentan la nueva iniciativa de ley de lavado de dinero u otros activos, que elabora la Superintendencia de Bancos (SIB), para actualizar el Decreto 67-2001 y cerrar las brechas señaladas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
(Gafilat) en 2016.

“Este proyecto de ley establece que en función de un riesgo probable se asignarán más recursos o menos recursos a las instituciones, lo cual es producto de las lecciones que nos dieron las estructuras que se descubrieron de 2015 a la fecha, porque con el enfoque de la normativa actual se dificulta identificarlas”, manifestó José Alejandro Areválo, titular de la SIB.

Reducir brechas

Esta iniciativa, que tiene no menos de 100 artículos, está en etapa final de revisión y se espera que sea remitida al Ejecutivo en los próximos meses, con el fin de que sea presentada en el Congreso durante el primer semestre de 2019. Hace dos años, en su Informe de Evaluación Mutua de Guatemala, el Gafilat determinó que las principales amenazas para la economía nacional son el narcotráfico, el transporte transfronterizo de dinero ilícito, contrabando de mercancías y extorsión.

Asimismo, identificó que el cohecho activo/pasivo, que incluye los delitos de malversación y peculado (corrupción pública), constituyen delitos de amenaza media en el contexto de lavado de activos, mientras que, debido a que los casinos-videoloterías no están sujetos a la normativa actual, representan un nivel alto de vulnerabilidad.

“En Guatemala, como no se les llama casinos, sino loterías deportivas, o se les conoce con otros eufemismos, entonces no están sujetas a supervisión como las personas obligadas. Con la nueva ley buscamos subsanar esta deficiencia”, subrayó Arévalo.

Avances y retrocesos

Jorge Van Der Henst, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dijo que los avances logrados por Guatemala en transparencia fiscal y financiera le valieron para salir de la lista de países no cooperantes del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.

No obstante, declaró que existe el riesgo de un retroceso en esta materia si la Corte de Constitucionalidad mantiene en suspenso el artículo 52 del Decreto 37-2016.

Dicho apartado le da la facultad a la SAT a requerir información sobre movimientos bancarios, transacciones e inversiones.

Aumentan las alertas 

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), recibió 2 mil 916 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a agosto, con lo que superó las 2 mil 893 alertas recibidas durante el año pasado.

Derivado de 110 RTS vinculados con actividades ilícitas, la IVE presentó 56 denuncias y ampliaciones de denuncias en el Ministerio Público (MP), las cuales involucran a 658 personas. El monto que supuestamente proviene de lavado de dinero ascendió a Q1.2 millardos.El año pasado, esta entidad interpuso 102 acciones legales, que involucraron a 2 mil 674 personas, por Q5 mil 3.8 millones.

Brenda Jiguan
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ECONÓMICAS

Se reduce el precio de 27 materiales

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En mayo último, de los 89 productos que conforman el Índice de Precios de Materiales de la Construcción (IPMC), 27 registraron una reducción, 19 se fueron al alza y 43 se mantuvieron sin variación, informó  Fredy Gómez, subgerente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre los materiales que tuvieron un ajuste a la baja está la lámpara listón para tubo led, con 5.59 %; piso porcelanato, con 3.75 %; geotextiles no tejidos, con 3.09 %; material selecto, con -2.84 %, y muros prefabricados, con 2.18 %.

En tanto, los principales incrementos se registraron en el material bituminoso (6.02 %), grasa lubricante (3.65 %), válvula de compuerta (2.50 %), lámina ondulada roja (1.21 %) y alambre de acero calibre (1.20 %). 

El subgerente del INE explicó que la variación en los productos, respecto a abril, es resultado de la oferta y la demanda; sin embargo, el alza del material bituminoso y grasa lubricante deriva del comportamiento de los derivados del petróleo en el mercado internacional. • B. Jiguan

Brenda Jiguan
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Destacado

Negociación con Cuba empezará en septiembre

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Guatemala y Cuba comenzarán a negociar en septiembre la profundización y ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), que suscribieron el 29 de enero de 1999, informó el Ministerio de Economía (Mineco).

La primera ronda de negociación se llevará a cabo en La Habana, Cuba, en la última semana de septiembre, mientras que la segunda se desarrollará en la ciudad de Guatemala, en la segunda semana de octubre. Los temas a negociar en estas reuniones serán el acceso a mercados y normas de origen.

Crean comisión

Estas fechas fueron aprobadas el viernes pasado en Santiago de Cuba, durante la primera reunión de la Comisión Administradora del APP, en la que participó Julio Dougherty, viceministro de Integración y Comercio Exterior del Mineco, y el viceministro primero del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Antonio Carricarte. • B. Jiguan

Brenda Jiguan
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ECONÓMICAS

Baja el precio del gas propano y de la gasolina

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Las variaciones del mercado internacional son favorables.

Derivado del incremento en la producción de refinamiento de derivados de petróleo en el mercado internacional, el precio del gas propano tuvo una reducción de entre Q5 y 20, manifestó Luis Chang, titular del Ministerio de Energía y Minas, al concluir ayer el Gabinete de Gobierno.

Asimismo, señaló que en esta semana los precios de los combustibles registraron una reducción del 9 % respecto del período anterior. De esa cuenta, el galón de gasolina súper se cotiza en Q24.99, la regular, en Q24.79, y el diésel, en Q20.19, en la modalidad de autoservicio.

En enero, el cilindro de gas de 25 libras costaba Q115, el de 35, Q161, y el de 100, Q460, mientras que ahora se cotizan en Q110, Q154, y Q440, respectivamente.

El ministro aclaró que este comportamiento responde a las variaciones que tiene el mercado internacional, el cual es influenciado por la producción de Estados Unidos, por lo que desde esa institución se dedican a realizar monitoreos en plantas y expendios.

A su vez, Alejandro Pereira, titular de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), indicó que desde la mesa técnica de hidrocarburos continuarán analizando las condiciones del mercado, para determinar si el ajuste corresponde a los cambios en el extranjero.

José Mazariegos
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Gobierno de Guatemala

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