Unir esfuerzos multinacionales y la colaboración con el sector privado resultan claves para el combate al blanqueo de capitales en el comercio, el sector más vulnerable para estas prácticas delictivas, manifestaron ayer especialistas en Panamá.
Al menos medio centenar de especialistas de la Organización de las Naciones Unidas, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Perú y República Dominicana intercambian el progreso en el combate a este flagelo.
El ministro de Seguridad de Panamá, Alexis Bethancourt, destacó la “nueva arquitectura” que ha construido su país para la persecución de este delito, y la colaboración de organizaciones como Crime Stoppers para la capacitación de funcionarios para reconocer las diversas modalidades que usan los delincuentes para perpetrarlo.
La procuradora encargada de Panamá, Zuleika Moore, tras hacer un repaso de la agenda del encuentro, afirmó que su país reconoce que “el delito existe y está rodeado de un concepto de creatividad e innovación para el mal y es una amenaza para las economías”.
Recordó que desde el año 2000 se tipificó el delito de blanqueo de capitales en Panamá “para otros delitos distintos al narcotráfico, que usualmente no era visibilizado” por los fiscales, y que “su novedad, complejidad y amplio espectro en múltiples ocasiones hizo que, por la falta de conocimiento, se dejara de perseguir”.
En tanto, el director regional de Crime Stoppers Caribe, Bermudas y América Latina, Alejo Campos, indicó que la pregunta clave es “qué hay detrás de todo esto”, y por qué todos “estamos interesados en detener el blanqueo de capitales”.
“No solo porque financia actividades criminales y grupos terroristas, sino porque está desfinanciando a los gobiernos”, sentenció.
Asistencia
La directora de programas para Centroamérica y el Caribe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Melissa Flynn, indicó que la organización está empeñada en dar “asistencia técnica en la región”.
En este sentido, se suministran fondos para capacitación y acompañar a los países en la puesta en práctica de las medidas legales que se crean para combatir el blanqueo.
El encuentro subregional sobre blanqueo de capitales mediante operaciones comerciales es organizado en conjunto por la UNODC, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá y la entidad Crime Stoppers, de EE. UU.
