Investigadores de la #DIP-PNC y fiscales dieron cumplimiento a seis órdenes de captura en distintas zonas de Guatemala y se notificaron de nuevos procesos a siete reos, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico y almacenamiento ilícito, en seguimiento a una investigación acerca de una estructura criminal de carácter transnacional denominada “Gota a Gota”.
Los agentes llevaron a cabo varios operativos y allanamientos, por lo que en residenciales Terra Nova, zona 6 de Villa Nueva fue detenido el colombiano Luis “N”, de 57 años, en cumplimiento a dos órdenes de captura por asociación ilícita y lavado de dinero.
En otros cateos efectuados en la zona 6 y 10 de Villa Nueva fueron capturados Nelson “N”, de 39 años y Héctor “N”, de 41 años, respectivamente, por Lavado de dinero u otros activos de fecha 3 de octubre del presente año.
Por asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito también fueron detenidos: En la colonia Carabanchel, zona 11, Luis “N”, de 22 años, por tener dos casos en su contra; en Villa Hermosa II, zona 7 de San Miguel Petapa, reportan la captura de Alma “N”, de 22 años y en la 1ª calle “A” y 13 avenida zona 1, fue detenida Sairy “N”, de 21 años, quien también tiene dos procesos.
Estas acciones obedecen al seguimiento de una investigación acerca de una red criminal de carácter transnacional denominada “Gota a Gota”, que posee diferentes métodos para la realización del blanqueo de capitales, dinero que ingresan al país en efectivo y de manera ilícita, proveniente de México y Estados Unidos.
Por medio de técnicas de investigación, se documentan inmuebles utilizados por personas que se dedican a ofrecer préstamos ilegales y otras actividades delictivas en Escuintla y Guatemala.
Reos notificados:
Por este mismo delito fueron notificados siete privados de libertad de nuevos procesos en las cárceles de Pavoncito, Preventivo para Varones de la zona 18 y Centro de Detención Preventiva para Mujeres, Santa Teresa, zona 18.
1. Marvin Adolfo De Paz, de 40 años
2. Diego Venancio Vicente Chaj López, de 26 años
3. Hans René Alejandro Soberanis Carrera, de 27 años
4. César Aldair Sazo Ajin, de 20 años
5. Michael Steven Lobo Mita, de 21 años
6. Irán Sánchez León, de 45 años,
7. Katherine Dayana Escobar Contreras, de 21 años
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