La segunda jornada de conferencias para el fortalecimiento de capacidades de prevención y el combate de la trata de personas vinculado con el lavado de dinero u otros activos fue dirigida ayer a representantes de instituciones gubernamentales y al sector privado de giro financiero.
Las charlas y los ejercicios estuvieron a cargo de expertos nacionales e internacionales, al considerar relevante la participación de países e instancias regionales claves en la lucha contra los citados flagelos.
La actividad fue organizada por la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), con el objetivo de robustecer el conocimiento del recurso humano de las instituciones financieras.
100 personas participaron en la segunda jornada de conferencias.
La encargada de Svet, Sandy Recinos, indicó que se busca mejorar la dinámica laboral de las mencionadas entidades para identificar capitales que ingresan en el sistema bancario, producto de trata. En ese sentido, la actividad contó con el apoyo de la Superintendencia de Bancos (Sib).
Entre otros temas abordados están: Señales de alerta para identificar casos, Transgresión como delito del crimen organizado transnacional, Perfilamiento y entrevista a operadores de organizaciones financieras, Importancia de la persecución y Sanción penal de los delitos.
Además, Tipologías de lavado de dinero u otros activos provenientes de trata y el tráfico ilícito de migrantes en Guatemala e Investigación penal de la infracción, así como Ejercicio en línea acerca de capacidades y experiencias en el abordaje del tema y Socialización de la guía metodológica.
