La PNC detiene a 8 personas sindicadas de lavado de dinero

Esta mañana, un total de 17 allanamientos son ejecutados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), para capturar a los miembros de una estructura que se dedica al lavado de dinero, informó Pablo Castillo, portavoz de la institución policial.

Por ahora (9:45) son 8 las personas detenidas durante el operativo.

En 4 departamentos

Los despliegues de la PNC se desarrollan en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Sololá y Petén.

“Esta estructura se dedica al transporte ilícito de dinero y se sospecha que tiene vínculos con el tráfico internacional de drogas. Según las pesquisas, coordinan el movimiento y el transporte ilícito de entre US $10 mil a US $200 mil al día, 3 veces por semana, de El Salvador a Guatemala, con destino final a Colombia”, destacó Castillo.

El reporte de la PNC detalla que los miembros del grupo utilizan empresas dedicadas a la compra de ganado, y así legalizan la movilización del dinero nacional y extranjero por medio del movimiento de cheques en el sistema bancario. En los operativos fueron decomisados tres teléfonos celulares.

Los capturados sindicados de asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos fueron identificados como:

  1. William Darío Molina Ruiz, de 58 años, detenido en la zona 16, Guatemala.
  2. José Rolando Par Cuc, de 35 años, capturado en Tecpán, Chimaltenango.
  3. Marco Antonio Arana Mazariegos, de 23 años, aprehendido en Jalpatagua, Jutiapa.
  4. Marco Antonio Arana Orantes, de 44 años, en Jalpatagua, Jutiapa.
  5. Iria Mayté Monterroso Álvarez, de 44 años, ubicado por las fuerzas de seguridad en la zona 18, Guatemala.
  6. Byron René Duque Pimentel (59), detenido en la zona 18, Guatemala.
  7. José Ernesto Ramírez Dávila, de 40 años, detenido en Petén.
  8. Byron Manfredo Méndez López, de 40 años, aprehendido en la zona 3, Guatemala.

 

Jarbin Yelmo