Catalogada como una ley de máximo interés nacional, autoridades de la Junta Monetaria (JM) urgen al Congreso de la República aprobar la Ley Integral Contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Lo anterior lo solicitan por que la misma, bajo la iniciativa No. 6593, cuenta ya con dictamen favorable con modificaciones; además, ayer 3 de marzo estaba incluida en la agenda del día para su discusión en primer debate, sin embargo, la plenaria del Congreso se suspendió por la falta de miembros de la Junta Directiva.
En ese contexto, la JM reitera la solicitud al pleno del Legislativo para que continúe su proceso y se apruebe con carácter de urgente.
De seguir retrasándose su aprobación, destacan, generaría graves y perniciosas consecuencias para Guatemala, entre ellas, la inclusión del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), así como, y no menos importante, porque contiene disposiciones que al elevarse a rango de ley, prevendría actos criminales derivados de las transacciones financieras a todo nivel y porque potenciará al Superintendencia de Bancos (SB) y a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), del Banco de Guatemala.
Resaltan que posterior a la aprobación de la referida ley, se deben de elaborar una serie de reglamentos para su efectiva funcionalidad, trabajo que lleva también su debido tiempo.
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