NACIONALES
Hay avances en la lucha contra el lavado de dinero
Comisión mantiene esfuerzos en prevención, investigación y sanción por acciones ilícitas.
Luego de recibir información de los avances que el país ha tenido en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos y sobre el financiamiento del terrorismo en Guatemala, el vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, se congratuló y dijo sentirse satisfecho por el trabajo realizado.
Esto ocurrió durante la XXXIV reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft), que se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura.
A decir de Oscar Gabriel Calvillo, secretario técnico y titular de la comisión, la política que articula los esfuerzos en ese tema se ha desarrollado adecuadamente, presentando un avance en ejecución del 92.26 % de las actividades de este año.
“Esto es un logro de país a nivel internacional en cumplimiento de los estándares de seguridad, para lo cual esta comisión es fundamental.”
Oscar Calvillo
Titular de la Copreclaft.
“Se pretende que cada una de las instituciones involucradas en la prevención y el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de dinero e investigación y sanción de la misma, participe”, comentó Calvillo.
Resaltó que hasta septiembre se contabilizaban reportes de transacción sospechosa por un monto de no menos de Q1 mil 780 millones y cerca de 1 mil personas involucradas.
Calvillo recordó que este ejercicio se realizó el año pasado con el apoyo del Banco Mundial, y que el plan deviene de una evaluación nacional de riesgo que el país ha desarrollado a lo largo de los años para la prevención, investigación y sanción de esos delitos.
Reconocen esfuerzos
Por su trabajo, la comisión fue reconocida por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), debido a su compromiso político contra los delitos financieros en el país, con base en los resultados que obtuvo en la evaluación mutua respecto a los niveles de implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Calvillo explicó que el Gafilat emitió el reconocimiento a los esfuerzos realizados por Guatemala, mediante el cual “se destaca el compromiso político que al más alto nivel tienen las autoridades del país en la lucha contra la corrupción”. También destacó que la organización financiera instó a continuar con el trabajo para superar las deficiencias señaladas en el Quinto Informe de Seguimiento de Guatemala ante el Gafilat, presentado en julio de este año en Asunción, Paraguay.
Logros contra el lavado de activos
Al 26 de agosto de este año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha registrado 2 mil 857 transacciones sospechosas, por un monto de Q1 mil 600 millones. De las operaciones se han hecho 67 denuncias en el Ministerio Público (MP), informó Saulo De León, titular de la referida dependencia de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Respecto de las acusaciones, De León expuso que son nuevas y ampliadas. Estas últimas, añadió, no implican únicamente alargar los hechos identificados en un reporte de transacción sospechosa, sino con la identificación de otras operaciones similares se agregan nuevos elementos al expediente que ya conoce la Fiscalía.
El jefe de la IVE recordó que en 2018 se recibieron 4 mil 258 operaciones sospechosas, por un monto de Q2 mil 356.9 millones. De esas transacciones se trasladaron 79 denuncias al MP.
Foto PNC
Más de 12 mil 400 matas de marihuana fueron destruidas hoy en Totonicapán, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC). Los cultivos ilícitos fueron descubiertos en dos plantaciones, el cantón Patulup y el paraje Xejuyup, en Santa Lucía La Reforma.
Según fuentes de seguridad, el valor estimado de estas plantaciones asciende a 4 millones 649 mil 375 quetzales. Este golpe significativo a la producción ilegal de marihuana refuerza el trabajo de las autoridades para combatir el tráfico de drogas en la región.
Desde el 1 de enero hasta el 15 de abril, la SGAIA reportó la destrucción de 1 millón 490 mil 240 matas de amapola, con un valor de 37 millones 256 mil quetzales; 1 millón 166 mil 418 arbustos de coca, valorados en 3 millones 381 mil 650 quetzales, y 198 mil 103 plantas de marihuana, con un costo de 74 millones 288 mil 625 quetzales.
Foto cortesía SCEP
A través de la cuarta Jornada de Servicios Integrados, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) junto a otras 22 instituciones del estado, llegarán hasta San Sebastián, Retalhuleu, para atender a todos los pobladores que requieran algún tipo de trámite o servicio del 23 al 26 de abril.
Esta jornada móvil ejecutada por la SCEP, está planificada para los vecinos de dicho municipio y sectores aledaños, quienes serán beneficiados con la atención de diferentes entidades para efectuar algún trámite o consulta que se requiera, sin trasladarse a la cabecera departamental o bien a la ciudad capital.
Estas son las organizaciones que estarán puestas a disposición:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Ministerio de Gobernación (Mingob)
Registro Nacional de las Personas (Renap)
Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)
Mayoreo de Computación S.A. (Maycom)
Centro de Evaluación de Conductores de Vehículos (Cecoves)
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab)
Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
Ministerio de Economía (Mineco)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Ministerio de la Defensa Nacional
Secretaría de Seguridad Alimentaria (Sesan)
Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem)
Secretaría de Bienestar Social (SBS)
Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua)
Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat)
Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Instituto Técnico de Capacitación (Intecap)
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet)
Fotos cortesía Minex
Con la finalidad de fortalecer el diálogo abierto con representantes de la comunidad migrante en California, Estados Unidos, el canciller, Carlos Martínez y el viceministro de Relaciones Exteriores, Antonio Escobedo, visitaron distintos consulados durante la presente semana.
El 15 de abril estuvieron en el de Guatemala en Los Ángeles y entre el 16 y 17 en San Bernandino y San Francisco, como parte de una gira de trabajo en la que conocieron sus necesidades y escucharon las impresiones del personal, así como el intercambio de información sobre proyectos que buscan beneficiarlos.
Actualmente, California acoge a un estimado de 1 millón de guatemaltecos, lo que representa la mayor cantidad en el territorio estadounidense, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), por tal razón, cuenta con tres misiones consulares.
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