ECONÓMICAS
Guatemala debe aprobar 6 leyes antilavado este año
Para cerrar las brechas en el combate al lavado de dinero u otros activos y el financiamiento al terrorismo, Guatemala debe actualizar seis leyes durante este año, manifestó José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos, durante un encuentro regional en el que se abordó este tema.
“Como resultado de la evaluación que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hizo en 2016, el país debe modificar la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, el Código de Comercio y el Código Penal, entre otros”, comentó Arévalo.
Amenazas
En su informe, el organismo internacional determinó que las principales amenazas para la economía nacional son el narcotráfico, el transporte transfronterizo de dinero ilícito, contrabando de mercancías y extorsión.
Asimismo, sostuvo que los casinos, videoloterías y los abogados y notarios tienen un nivel alto de vulnerabilidad, debido a que no están sujetos a normativas antilavado.
En el caso de los profesionales del Derecho, Arévalo dijo que en unas semanas enviarán al Congreso una propuesta para reformar el Código de Notariado, y así cumplir con las exigencias de Gafilat, que en julio realizará una evaluación.
Denuncias
Noé Nehemías Rivera, de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), quien también participó en el foro, indicó que 3 de cada 10 denuncias que conoce esa unidad son por extorsión.
“Al momento de legislarse la autonomía del delito de lavado de dinero se logró una mejora en la persecución penal, porque para su enjuiciamiento no se requiere de procesamiento o sentencia ni condena relativa a un hecho ilícito que originó los bienes”, resaltó el fiscal.
Reportes
Al 5 de mayo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 590 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS); de esa cifra, 209 fueron utilizados para presentar 39 denuncias en el MP por supuestamente haberse lavado Q2 mil 428 millones en los bancos.
“La mayoría de los casos que conocemos son derivados de los RTS, y si no fuera por la Intendencia de Verificación Especial estos reportes no llegarían al sistema de justicia”, expresó Anabella Cardona, magistrada presidenta de la Sala de Extinción de Dominio.
Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), por medio de la Dirección de Transparencia Fiscal, publicó en su página electrónica el documento denominado proyecto de presupuesto para el ciudadano 2025.
El mismo contiene información resumida, en un lenguaje no técnico y amigable sobre el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del próximo año, enviado al Congreso para su aprobación. El monto total es de 148 mil 526 millones de quetzales.
El documento se diseñó para facilitar su entendimiento y presenta de forma gráfica la estimación de los ingresos que se espera obtener por impuestos y otros rubros. Además, detalla el destino del dinero, tanto en gastos de funcionamiento como de inversión por entidad. También se explican los detalles de la deuda externa del país.
Asimismo, se detalla la manera en que ha sido formulado, incluyendo la metodología de gestión por resultados. Para su elaboración se realizó una encuesta que recopiló las opiniones de organizaciones de sociedad civil y ciudadanía en general.
Unas 45 pymes de Guatemala, Sacatepéquez, Sololá, Chimaltenango, Totonicapán y Chiquimula, abrieron ayer una exposición de sus artículos en la feria denominada Regalarte, hecho a mano.
En esta segunda edición, los participantes enfocan su oferta en productos ideales para regalos corporativos o empresariales. Destacan en su diseño, la sostenibilidad, la cultura y tradiciones de sus lugares de origen.
La actividad estará abierta hasta mañana en las instalaciones de Infinia Event Center, contiguo al edificio de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport). El público encontrará desde velas aromáticas y prendas para decorar interiores, hasta moda artesanal y alimentos.
Aída Fernández, gerente del sector de manufacturas y servicios de la Agexport, estimó que las ventas de los artesanos podrían alcanzar unos 500 mil quetzales.
Destacó también que esta feria reúne una colección de productos que reflejan el talento y riqueza cultural de Guatemala. Piezas elaboradas en telar, vidrio soplado, madera, cuero y metales preciosos, son parte del portafolio de lo que se puede encontrar, explicó Fernández.
ECONÓMICAS
Por un país digitalizado y con más transparencia
Enade 2024: empresarios debatieron la relevancia de estos temas
Una diversidad de empresarios y expertos nacionales e internacionales discutió ayer sobre cómo lograr un Estado digital, transparente y eficiente, durante el Encuentro Nacional de Empresarios 2024 (Enade).
La respuesta común de los ponentes fue que entre mayor certeza jurídica, más transparente y eficiente sea una nación, tendrá más y mejores oportunidades para prosperar. Y ese es el reto que tiene Guatemala, expusieron.
El presidente del comité organizador del cónclave, Stefano Olivero, dijo que como parte de la iniciativa Guatemala no se detiene, la meta es lograr que, en los próximos siete años, el país pueda generar 2.5 millones de puestos de trabajo y atraer más de 2 mil 500 millones de dólares en inversión extranjera directa. Para alcanzar esas metas, el empresario explicó que no será posible sin certeza jurídica, transparencia en la gestión pública y la digitalización de procesos. “Es importante que cambiemos el chip”, destacó.
Reiteró que la urgencia es que todo el engranaje del país unifique esfuerzos para hacer de Guatemala un país digital. Ahorro de tiempo en papeleos, en trámites burocráticos y, sobre todo, certeza jurídica, transmite la utilización de plataformas electrónicas en todos los procesos, manifestó Olivero.
Voluntad política
“Es obligación de todos, pero se requiere voluntad política al más alto nivel para implementar estos cambios; qué gran avance sería que desde la oficina fuera posible crear una S.A. (Sociedad Anónima), manifestó.
La presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales e Industriales (Cacif), Carmen María Torrebiarte, también hizo un llamado a trabajar juntos en estas iniciativas. “Solo la inversión catapulta el crecimiento y desarrollo, pero se necesita que avancemos como país”, dijo.
Durante el encuentro, también se organizó un panel, con la participación del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos. El funcionario indicó que para los próximos dos años el Gobierno invertirá 500 millones de quetzales en el tema.
Asimismo, Edie Cux, director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, afirmó que esta instancia trabaja aceleradamente para elevar el nivel de trámites electrónicos.
Explicó que esa instancia ha recibido dos misiones de expertos de Estonia (el país más digitalizado del mundo) para apoyar el proceso. Igualmente se ha tenido apoyo de República Dominicana, un país latinoamericano que, de igual manera, ha dado pasos agigantados en la tramitología electrónica. “La transformación digital debe ser un hecho”, afirmó el funcionario.
Para complementar, el diputado Nery Rodas, del Foro Parlamentario para la Transformación Digital, informó que trabaja con un grupo de 250 personas y 16 mesas temáticas para abordar el reto.
El presidente de Estonia (2006-2016), Toomas Hendrik Ilves, hizo una larga exposición sobre el camino que su país siguió para ser lo que ahora es, luego de ser parte de la ex Unión Soviética: Lograr que el 98 por ciento de sus trámites se haga a distancia, utilizando bases electrónicas. El ex mandatario instó a aprovechar la tecnología.
