Fiscales decomisaron de este viernes documentos en el Banco de los Trabajadores como parte de una investigación por lavado de dinero que involucra a una empresa panameña, y se descartó que el hecho tenga relación con el caso de los Papeles de Panamá.
Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, dijo que se actuó tras una denuncia hecha por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), instancia que vigila los movimientos financieros para prevenir el lavado de dinero y otros delitos, como el financiamiento del terrorismo.
La transacción sospechosa, de la que no se precisó un monto, fue hecha por el inversionista extranjero Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, de nacionalidad venezolana, representante legal de la firma DHK Finance INC Panamá, establecida el 12 de octubre de 2011 en Ciudad de Panamá.
El Banco de los Trabajadores manifestó en un comunicado su disposición a cooperar con las autoridades en el proceso de investigación, de éste o “cualquier otro caso que nos soliciten”.
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