Luego de varias jornadas de análisis técnico y consensos, la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso concluyó la discusión de al menos 12 enmiendas a la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El dictamen fue remitido a la Presidencia del Legislativo para que lo conozca hoy el Pleno, cuando se prevé su aval por artículos y redacción final.
Durante las sesiones de trabajo, encabezadas por el presidente de la comisión, el diputado Jorge Ayala, los legisladores centraron el debate en aspectos clave como los plazos aplicables a bienes sujetos a medidas cautelares y la redefinición de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), con el propósito de fortalecer los controles sin afectar el dinamismo económico.
Según los congresistas, los cambios responden a estándares mundiales, en particular las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y forman parte de los preparativos del país ante la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2027. Con ello, se busca evitar retrocesos como la inclusión de Guatemala en listas de vigilancia, lo cual impactaría la confianza financiera y la inversión.
“El acuerdo alcanzado refleja el compromiso del Congreso con la transparencia financiera”. Julio Héctor Estrada Diputado bloque Cabal
Amplio consenso
El congresista Julio Héctor Estrada destacó que la propuesta redefine el delito de lavado de dinero y establece elementos esenciales como la intención de ocultar fondos y el conocimiento del origen ilícito.
Además, destacó que la normativa fortalecerá el trabajo investigativo al dotar de mayores herramientas al Ministerio Público, al tiempo que clarifica el valor de los reportes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), actualmente considerados evaluaciones de riesgo. “Es una ley que le sirve al país y fortalece el sistema sin afectar su dinamismo”, subrayó.
Estrada valoró el acuerdo que existe entre las diferentes bancadas para su aprobación por artículos y redacción final. “Este es un dictamen de mucho trabajo y mucho esfuerzo”, anotó.
Ayala indicó que el proyecto amplía el catálogo de sujetos obligados y establece procedimientos más claros, con responsabilidades definidas para los actores del sistema financiero y sectores vulnerables. Entre las enmiendas, el artículo 2 incorpora la figura de “asociados cercanos”, mientras que el 25 redefine el alcance de las PEP, incluyendo familiares y estructuras jurídicas vinculadas.
El presidente del Legislativo, Luis Contreras, quien participó en las reuniones de análisis, resaltó los acuerdos. “Tenemos un dictamen con mucho respaldo. Es una ley que le sirve al país y fortalece nuestras capacidades sin alterar el sistema económico”, afirmó.
La propuesta también incorpora medidas preventivas como la debida diligencia del cliente, la verificación del origen de los fondos y el reporte de operaciones sospechosas.
De acuerdo con el orden del día aprobado por jefes de bloque, la iniciativa figura entre los primeros puntos a conocer en la plenaria de hoy, paso previo a su aprobación definitiva como decreto.
Hazañas en el boxeo
Hoy está programada una sesión solemne para imponer la orden del Soberano Congreso a los boxeadores Lester Martínez y Joshua Antón. La decisión representa el más alto reconocimiento que el Legislativo puede otorgar a ciudadanos que han enaltecido al país. El pasado 21 de marzo, Martínez obtuvo el título interino supermediano y Antón conquistó la categoría superwelter, ambos por medio del Consejo Mundial de Boxeo.
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