Un total de seis personas fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ministerio Público (MP) por supuestamente estar vinculadas a una estructura criminal internacional que se dedica al transporte migratorio ilegal en diferentes partes del mundo. Estas capturas se dieron en seguimiento al caso Emiratos.
Las detenciones se efectuaron en diferentes sectores de la zona 18 mediante ocho allanamientos coordinados por la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos.
Los sindicados son los esposos Filadelfo Carrera Carrera y Gloria Jeannette Mayén Franco de Carrera, Gregoria Betzabé Huertas Cifuentes, Jackeline Noemí Cifuentes Huertas, Hugo Leonel Carrera Carrera, José Luisa Carrera Carrera,
De acuerdo con información del MP, los señalados habrían realizado transferencias de dinero hacia Estados Unidos por Q8 millones 347 mil 848.18 y US $93 mil 332 (Q698 mil 123). Los fiscales a cargo del caso determinaron que la suma de dinero que recibían y enviaban no tenían una justificación comercial legal.
Antecedentes
Mediante las investigaciones se determinó que estas personas forman parte de una estructura criminal internacional desarticulada en enero de 2014, que fueron denunciados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en enero de 2013.
En esa fecha, la IVE reportó que ciudadanos guatemaltecos habían sido beneficiados con transferencias de fondos enviados desde países de Asia, Europa, Norteamérica y África, sin que existiera una justificación comercial evidente.
El 31 de enero de 2014 se capturó a 25 personas sindicadas de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. El monto reportado por la IVE fue de más de US $2 millones 275 mil (Q17.1 millones) movimientos financieros realizados entre mayo y septiembre de 2010.
“La Fiscalía contra el Lavado de Dinero determinó que el dinero recibido por medio de las transferencias era enviado nuevamente a otros países como Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Brasil e India. De acuerdo con la investigación, se movilizó alrededor de US $5 millones (Q37.4 millones) para realizar el cobro y envío de las transferencias”, indicó el MP.
El 1 de junio del año 2017, las pruebas recopiladas y fundamentadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos permitieron que fueran condenadas cinco personas por el delito de lavado de dinero u otros activos ,con una pena de seis años de privación de libertad inconmutables, así como el pago de US $237 mil 546 (Q1.7 millones) y Q4 millones 253 mil 663.39 en multas.
