El Ministerio Público (MP) dio lectura a los hallazgos, las supuestas jerarquías y la conformación de la estructura La Línea; entre ellos, aspectos generales de las operaciones y los presuntos encargados de las actividades ilegales que se habrían llevado a cabo en este caso.
Dicha argumentación fue presentada a Miguel Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado B de Alto Impacto, con el fin de fortalecer la petición de juicio contra 36 acusados de defraudación
tributaria.
De acuerdo con Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, mediante las pesquisas se logró identificar el paso de contenedores y el pago de sobornos a funcionarios, siendo el enlace para estos Giovanni Marroquín Navas.
Sandoval puntualizó que los supuestos jefes operativos de la estructura externa eran Osama
Ezzat Azziz Aranki y Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez; mientras que de cabecillas de la organización se sindica a Roxana Baldetti, exvicepresidenta, y Otto Pérez Molina, exgobernante.
Los funcionarios que aparentemente obtuvieron beneficios a cambio de los actos ilegales fueros los exsuperintendentes de Administración Tributaria Omar Franco y Carlos Muñoz, así como la exintendente de Aduana, Claudia Méndez.
