De enero al 15 de octubre de este año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos ha registrado Q5155.6 millones en transacciones financieras sospechosas, 103% más que lo reportado en todo 2020, cuando fueron Q2538.1 millones.
De acuerdo con las estadísticas de la IVE, en lo que va del año se han contabilizado 4237 operaciones bancarias dudosas (8 más que en todo 2020), en las cuales estarían implicadas 1768 personas.
Por dichas transacciones, la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero ha interpuesto 156 denuncias en el Ministerio Público (MP), entre nuevas y ampliadas. Asimismo, la intendencia registra 12 informes de extinción de dominio, por Q53.1 millones.
