El año pasado se presentaron en el Ministerio Público 290 denuncias por transacciones financieras sospechosas, 77 (26.5 %) más que en 2019 y 211 (72.7 %) más que en 2018, de acuerdo con las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), unidad de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Aunque el número de operaciones dudosas decreció (en 2020 fueron 4 mil 229, en 2019 4 mil 510 y en 2018 4 mil 258), la IVE detectó el año pasado un incremento en las personas involucradas: 2 mil 538, lo que supera en 23.7 % al reporte de 2019 y 51 % más que en 2018.
Las personas investigadas estarían implicadas en transferencias monetarias de origen ilegal, que, según la IVE, están relacionadas con delitos como extorsiones, narcotráfico y corrupción.
La referida dependencia de la SIB comunicó que el monto denunciado por las 4 mil 229 transacciones sospechosas detectadas en 2020 en el sistema bancario es de Q2 mil 540.7 millones. En 2019 fue por Q3 mil 299.3 millones y en 2018, Q3 mil 356.9 millones.
Asimismo, la IVE registró el año pasado 18 informes de extinción de dominio, por Q33.9 millones.
