Del 1 de enero al 12 de junio, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registra 2 mil 14 transacciones financieras sospechosas, por Q914.6 millones, en las cuales están implicadas 1,624 personas, reportó la Superintendencia de Bancos (SIB)
Por el número de operaciones bancarias dudosas se han presentado 130 denuncias, entre nuevas y ampliadas, en la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público, de acuerdo con dados de la referida institución adscrita a la SIB.
130
denuncias se han presentado en el MP por estos movimientos.
Autoridades de la IVE han indicado que la extorsión, trata de personas y corrupción son los delitos que se investigan por los casos de transacciones sospechosas.
En 2019 se reportaron 4 mil 510 movimientos financieros dudosos, por Q3 mil 299.3 millones. En estos casos estuvieron involucradas 1,935 personas y se presentaron 213 denuncias en el ente investigador. Selvyn Curruchich
