Transacciones serían por delitos de extorsión y corrupción.
De enero pasado al 13 de marzo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 774 transacciones financieras sospechosas, por posible lavado de Q41.4 millones, en las que estarían involucradas 45 personas, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB).
El reporte de la SIB refiere que por dichas operaciones en el Ministerio Público se han presentado 34 denuncias, entre nuevas y ampliadas, particularmente a la Fiscalía de Lavado de Dinero.
De las evaluaciones a las transacciones, aunque son casos en investigación, las autoridades de la IVE han indicado que provienen de delitos como corrupción, trata de personas y extorsión.
Incrementos
El año pasado, la Intendencia en mención reportó 4 mil 510 transacciones dudosas, en las cuales estuvieron implicadas 1 mil 935 personas, por un monto de Q3 mil 299.3 millones.
Por estos casos, la Fiscalía recibió 213 denuncias, entre nuevas y ampliadas, de acuerdo con los registros.
Q41.4
millones en operaciones dudosas ha detectado la IVE.
En 2019 las operaciones financieras dudosas se incrementaron en 252, es decir un 6 % más que en 2018, cuando se registraron 4 mil 258.
Con el aumento del número de transacciones sospechosas, también se elevó el monto del blanqueo de dinero.
La IVE reportó Q2 mil 356.9 millones en 2018, mientras que el año pasado fueron Q3 mil 299.3 millones, lo cual significa Q942.4 millones de diferencia.
Para el titular de la Intendencia, Saulo de León, el trabajo eficiente en los procesos de verificación ha incidido en el incremento de detección de casos, los cuales son conocidos por la Fiscalía.
