En los primeros 2 meses del año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 488 transacciones sospechosas, por un monto de Q41.4 millones, según estadísticas de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Por dichas operaciones, la SIB ha presentado 34 denuncias en el Ministerio Público contra 45 involucrados, refiere un informe.
El año pasado, la IVE reportó 4 mil 510 transacciones dudosas, en las cuales estuvieron implicadas 1 mil 935 personas, por un monto de Q3 mil 299.3 millones. La Fiscalía recibió por estos casos 213 denuncias.
