Las transacciones sospechosas detectadas en 2019 por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se incrementaron en 5.9 % en comparación con el año anterior, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB).
El año pasado, según las estadísticas de la IVE, se registraron 4 mil 510 operaciones dudosas, por Q3 mil 299.3 millones, 252 casos más que en 2018, cuando fueron 4 mil 258, por un monto de Q2 mil 356.9 millones.
Las denuncias en el Ministerio Público por estos casos también aumentaron respectivamente, de 79 a 210, entre nuevas y ampliadas. En los intercambios bancarios sospechosos de 2019 están involucradas 1,935 personas. Las autoridades de la IVE han indicado que los delitos que se persiguen son de extorsión, corrupción y tráfico de personas.
2020
Asimismo, en los primeros 3 días de 2020 la referida dependencia de la SIB reporta 35 transacciones sospechosas, por Q20.2 millones. • Selvyn Curruchich
