Al 15 de noviembre, las transacciones sospechosas suman un total de 3 mil 849, en las cuales están involucradas 1 mil 67 personas y un monto de Q2 mil 544.4 millones, según reportes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB).
De acuerdo con las estadísticas, por dichas transacciones se han presentado en el Ministerio Público (MP) 155 denuncias, entre nuevas y ampliadas. Asimismo, la IVE reporta Q162.9 millones, por casos de extinción de dominio.
En 2017 se registraron 2 mil 893 operaciones dudosas y en 2018, 4 mil 258, por Q5 mil 003.8 millones y Q2 mil 356.9 millones, respectivamente. En ambos períodosestuvieron implicadas 3 mil 904 personas, según la IVE.
Saulo de León, titular de la Intendencia, ha dicho que los delitos que se persiguen son extorsión, corrupción y tráfico de personas. En el seguimiento de los casos ha habido colaboración con el MP, para identificar los patrones de financiamiento de los grupos delictivos, dijo. • S. Curruchich
