Además de conocer las leyes respecto del tema de lavado de dinero, el auditor interno es clave en las estrategias para evitar que las instituciones terminen involucradas en dicho ilícito, coincidieron expertos, entre ellos Saulo de León, intendente de Verificación Especial.
Las exposiciones se dieron en la VI Convención de Auditoría Interna, que inició ayer y finaliza hoy, en el Centro de Convenciones del Hotel Tikal Futura, organizada por el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores.
José Conde, del Banco de los Trabajadores, disertó sobre el riesgo de reputación para las entidades cuando terminan implicadas en lavado de dinero. Recomendó incluir en sus planes de auditoría las herramientas de inteligencia artificial para detectar transacciones sospechosas. • Selvyn Curruchich
