El Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua ordenó levantar el sigilo bancario para tres sociedades vinculadas al exministro Alejandro Sinibaldi, y tres personas más. Además, ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y otros productos financieros de estas, como medidas precautelares.
Lo anterior fue publicado por el diario La Prensa, de Nicaragua, la cual reporta: “Las sociedades investigadas son Arqco Outsourcing SA, Inversiones MJS SA y Don Nico, SA, todas creadas en Nicaragua; la primera en 2006 y las dos últimas en 2016, según datos del Registro Público Mercantil de Managua”.
Las personas investigadas son Ninoska del Socorro Mejía Chávez, quien se identifica con el pasaporte número C01932706, quien según documentos en manos de La Prensa, fungía como representante legal y hasta la semana pasada era la gerente de país de Arqco en Nicaragua, dice la versión electrónica del medio.
También está el guatemalteco Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, hermano del exministro, quien constituyó la empresa Arqco Outsourcing, SA, el 30 de marzo de 2006.
Las órdenes de inmovilización de cuentas bancarias y levantamiento de sigilo bancario para los investigados la hizo el fiscal Giscard Moraga, miembro de la Unidad Especializada contra los Delitos de Delincuencia Organizada (Uecdo) de Nicaragua, dice el medio, el cual explica que esa Unidad tiene competencia en todo el territorio nacional, para conocer de las investigaciones de delitos contra el narcotráfico, crimen organizado, administración pública y de delitos cometidos por integrantes de grupos o redes criminales locales, nacionales o transnacionales.
El Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua dio ha lugar a la petición del Ministerio Público y giró oficio a Víctor Urcuyo, superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), para que garantice el cumplimiento de la inmovilización de cuentas bancarias y otros productos financieros, así como a la información financiera, bancaria y de Bolsa de Valores de los investigados y que sea enviada de forma inmediata al Juzgado y a la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, afirma el rotativo.
Antecedente
Las primeras diligencias investigativas del caso Sinibaldi en Nicaragua se registran en los Juzgados de Managua desde el 26 de julio del 2017, con solicitud de orden de allanamiento, aunque se desconoce cuál fue la vía de solicitud de colaboración que utilizaron las autoridades de Guatemala, ya que los convenios centroamericanos en materia penal pueden utilizar la vía cancillería, Fiscalía y no necesariamente a través del poder judicial, concluye La Prensa.
