Según información preliminar de fiscales del Ministerio Público (MP) en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hasta el momento se ha capturado a 7 personas por su supuesta vinculación al delito de lavado de dinero, durante 12 allanamientos que se realizan Huehuetenango, Petén, Izabal y Chiquimula, en busca de presuntos responsables que se dedican al lavado de dinero, quienes en 2 años se apropiaron de Q801 millones por medio de movimientos bancarios.
Las acciones son en seguimiento a una denuncia interpuesta por la Superintendencia de Bancos por medio de la Intendencia de Verificación Especial en la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del MP, donde se manifestó sospecha en transacciones pues los cuentahabientes no llenaban los perfiles económicos para tales acciones.
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