Para capturar a supuestos integrantes de una estructura dedicada al lavado de dinero, las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público (MP) efectuaron 21 allanamientos en 5 departamentos.
Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que la banda fue desarticulada por medio de una estrategia táctico-policial que llevaron a cabo elementos de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), en apoyo al ente pesquisidor, en diligencias efectuadas en Izabal (8), Zacapa (6), Jutiapa (3), Guatemala (3) y Suchitepéquez (1).
Los aprehendidos son: José Antonio Estrada Luján, Noé Abdel Argueta Bances, Manuel Lisandro Pérez Moreno, Édgar Aníbal Cabrera Diéguez, Servia Benavente Guzmán Cuéllar, esposa de Francisco Morales, alias Chico Dólar; Rolando Arturo Micheo Flores, Hugo Roberto Galdámez, Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez y Douglas Amílcar Lima Ávila.
Por la investigación se estableció que la estructura, que era indagada desde 2011, pudo haber utilizado cuentas bancarias para hacer transacciones a Canadá por no menos de US $1 millón (Q7 millones 523 mil), informó el ente pesquisidor al detallar que lo anterior fue posible al darse seguimiento a una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial.
Chico Dólar y otras 11 personas son sindicadas de conformar una red que también se dedicó al financiamiento electoral ilícito.
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