Nueve personas fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) durante operativos de este jueves para combatir el el lavado de dinero.
Fueron un total de 24 allanamientos los que se llevaron a cabo en Jutiapa, Zacapa, Guatemala, Izabal y Suchitepéquez, en los cuales se incautó Q38 mil 180 y 6 mil 65 dólares.
El operativo se desarrolló en seguimiento a una denuncia que ingresó a la Fiscalía contra el Delito de Lavado de Dinero el 19 de enero de 2011 por parte de la Intendencia de Verificación Especial, en la cual se informó que se realizaron transferencias internacionales hacia una entidad con sede en Canadá por un monto de 1 millón 512 mil 850 dólares.
El MP identificó a las personas individuales y jurídicas que recibían y enviaban los depósitos, presuntamente de procedencia ilícita, utilizando el sistema financiero del país y coordinó las aprehensiones.
Los nueve supuestos miembros de la estructura criminal son sindicados del delito de lavado de dinero. Fueron identificados como: Edgar Aníbal Cabrera Diéguez, de 32 años; Noé Abdel Argueta Bances, de 43; Rolando Arturo Micheo Flores, de 66; Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez, de 20; José Antonio Estrada Lujan, de 50; Servia Benavent Guzmán Cuellar, de 45; Manuel Lisandro Pérez Moreno, de 69; Douglas Amílcar Lima Ávila, de 27; y Hugo Roberto Galdámez, de 63.
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