El Gobierno panameño realizará supervisiones más exhaustivas a las firmas de abogados que operan en el país para evitar el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, informó Carlamara Sánchez, responsable de la Intendencia de Supervisión de Sujetos no Financieros.
“Después de las publicaciones (estallido del escándalo de los
Papeles de Panamá) lo que se instaura es una supervisión especial, y ese trabajo se suma a lo que ya habíamos realizado en todo el sector de litigantes”, dijo la funcionaria.
La entidad pública mencionada fue creada en 2015 por el Ejecutivo para la supervisión de distintas actividades económicas, con el propósito de evitar el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
De acuerdo con Sánchez, desde 2015 se han supervisado distintas firmas de abogados, además de otras empresas a las que se les ha trazado una hoja de ruta con el fin impedir que sean utilizadas en actividades ilícitas.
Los controles se incrementaron, tras el escándalo del bufete Mossack Fonseca, que presuntamente creó sociedades offshore para personalidades de todo el mundo, lo que pudo facilitar la evasión de impuestos.
Otra voz
A su vez, el fiscal contra la delincuencia organizada, Javier Caraballo, descartó por el momento que se vayan a tomar medidas contra la firma de abogados, tras 27 horas de allanamiento en sus oficinas.
“En estos momentos aún no tenemos elementos contundentes que nos permitan tomar algún tipo de decisión”, dijo el encargado de realizar la pesquisa. La fiscal general del Estado, Kenia Porcell, recordó que en Panamá la evasión fiscal no constituye delito penal.
“El camino de Panamá hacia una mayor transparencia internacional es irreversible. En este sentido, estamos en disposición de apoyar activamente diálogos diplomáticos y reformas domésticas para abordar este reto global”, informó la Cancillería en un comunicado.
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