Un total de 29 denuncias por posible lavado de dinero ha interpuesto este año la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (Sib), ante el Ministerio Público, por la sospecha de blanqueo de no menos de Q818 millones en operaciones bancarias, en las que estarían implicadas unas 250 personas.
El titular de la Sib, Alejandro Arévalo, quien se reunió con la Comisión de Finanzas del Congreso, indicó que de enero a la fecha se han reportado 307 transacciones sospechosas, de las cuales 278 se lograron desvanecer, mientras que el año pasado estas sumaron mil 311, de las que el ente investigador conoció 190, por la presunción del lavado de Q2 mil 355 millones.
Jairo Flores, presidente de la sala legislativa, considera acertadas las acciones de la IVE, y pidió a las autoridades analizar el supuesto otorgamiento de créditos de forma anómala a la exvicepresidenta Roxana Balde-tti y al exmandatario Otto Pérez Molina, así como a sus familiares y representantes legales de empresas ligados a ellos.
Karla Gutiérrez
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