En operativos coordinados entre el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se capturó a una red de funcionarios y ex funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), producto de investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos, como resultado de evidencias detectadas en las escuchas telefónicas del caso la línea.
Las acciones de las autoridades permitieron la captura de Alfonzo Romeo Castillo Castro, director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y de los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.
Asimismo, fueron aprehendidos los representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos, Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc.
De acuerdo con las investigaciones, la compañía Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos, Omar Franco Chacón, ex superintendente de Administración tributaria y Geovani Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como La Línea-, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255 millones 612 mil 266.82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
Además, se conoció que la misma empresa, que también fue favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones, se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de promesa remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT.
Los delitos que se imputan a esta organización criminal son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.
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