El Ministerio Público (MP) solicitó al Juzgado Séptimo del Ramo Penal que 17 personas sean ligadas a proceso por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
De acuerdo con las investigaciones, los señalados supuestamente trabajaban recolectando oro, el cual vendían a una empresa que luego remitía en lingotes a Estados Unidos. No obstante, el MP indica que los presuntos proveedores no tienen el perfil económico y comercial para esta actividad.
Las pesquisas determinaron que Edyn Arriola y Anabella Lorenzo son los líderes de la organización. La estructura fundía el oro para convertirlo en barras, lo exportaban a la empresa Republic Metal Corporation y lo distribuían a los proveedores.
Con base en la investigación se estableció que el grupo criminal lavó US $7 millones, unos Q58 millones, entre el 30 de julio de 2013 y el 30 de mayo de 2014.
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