La iniciativa será presentada a la Junta Monetaria, en los próximos días.
La Superintendencia de Bancos (SIB) enviará en unos días a la Junta Monetaria (JM) una iniciativa que busca unificar y reformar la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001, y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto 58-2005, con el fin de reforzar la legislación guatemalteca en esta materia.
Ayer, durante la inauguración del XVI Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CLADIT), Erick Armando Vargas, titular de la SIB, comentó que la unificación de estas dos normativas hace que la ley se adapte a los parámetros internacionales y cumpla con las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en 2016.
“Cuando se terminen de hacer los ajustes finales se presentará a la JM y luego al Ejecutivo, para que este la envíe al Congreso de la República, y sea evaluada y posteriormente aprobada”, manifestó.
Por su lado, Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala y de la JM, dio a conocer que a inicios de este año el Consejo Monetario Centroamericano conformó un grupo de oficiales de cumplimiento para evitar que se cometan actos ilícitos en los sistemas de pago en la región.
Al 17 de mayo, la Intendencia de Verificación Especial recibió mil 707 reportes de transacciones sospechosas, los cuales conllevaron a la presentación de 40 denuncias y ampliaciones contra 655 personas. Durante este período, se estima que Q1 mil 393.5 millones provinieron de actividades ilícitas.
Congreso
Durante el CLADIT, que concluye mañana, representantes de diferentes sectores serán capacitados en temas como: Tendencias regulatorias y modificaciones a la Ley contra el Lavado de Dinero y medidas adoptadas internacionalmente en la lucha contra el lavado.
“Este foro es relevante en la región, ya que todos los sectores están obligados a evitar que dinero ilícito dañe los sistemas financieros y la economía”, expresó Recinos.
