Capacitar a los entes obligados de los distintos sectores económicos del país en temas como fintech, blockchain, criptomonedas y las expectativas de los bancos corresponsales sobre los programas de cumplimiento de sus clientes, es el objetivo del XVI Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CLADIT), que la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) realizará el lunes y martes próximos.
“Conscientes de la problemática que representa para la región y el mundo el delito de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y que por disposición legal los entes obligados deben capacitarse, hemos desarrollado un programa que será expuesto por conferencistas nacionales e internacionales”, indicó la EBG. B. Jiguan
