Al 25 de enero, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), recibió 418 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), de los cuales 3 están supuestamente relacionados con actividades de lavado de dinero u otros activos.
Los registros de la SIB refieren que por los tres casos fueron presentadas 2 denuncias en el Ministerio Público (MP), en contra de cuatro personas, mientras que el monto que podría estar asociado a las actividades ilícitas es de Q1.9 millones.
Incremento
El año pasado, las instituciones que conforman el sistema financiero presentaron 4 mil 240 RTS a la IVE, equivalente a un incremento del 46.5% respecto de los 2 mil 893 alertas de 2017.
Además se estimó que Q2 mil 356.9 millones podrían provenir de actividades ilícitas.
