Al 21 de septiembre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), recibió 3 mil 197 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), cifra que duplica las 1 mil 502 alertas que le fueron presentadas a la misma fecha del año anterior.
Ayer, en la inauguración de las XXI Conferencias sobre Supervisión Financiera, José Alejandro Arévalo, titular de la SIB, indicó que los RTS los llevaron a presentar 171 denuncias en el Ministerio Público, contra 763 personas que, se presume, lavaron Q1.2 millardos en los bancos.
“Estos números denotan que hay más vigilancia por parte de las personas obligadas, pues desde 2015 hasta la fecha, las instituciones han mejorado los sistema de protección y prevención contra el lavado de dinero”, subrayó.
Agregó que la SIB prepara una nueva ley de lavado de dinero u otros activos, la cual será enviada al Ejecutivo en los próximos meses. • Brenda Jiguan
