El trabajo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de supervisar y detectar operaciones que contravienen las leyes contra el lavado de dinero, se incrementó en 2021 al reportar 5324 transacciones sospechosas, 25% más que el año pasado y la cifra más alta de los últimos cuatro años.
Por el número de operaciones, que presuntamente devienen de actividades ilícitas como narcotráfico y extorsiones, la referida dependencia de la Superintendencia de Bancos registró movimientos financieros por Q6106.3 millones, lo cual representa casi tres veces a lo registrado en el período fiscal anterior, de Q2538.1 millones.
207 denuncias se presentaron ante el Ministerio Público.
De acuerdo con las estadísticas de la IVE, del total de transacciones sospechosas de 2021 en el sistema financiero nacional, habrían estado involucradas 1959 personas. Por estos casos se presentaron en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros Activos, del Ministerio Público (MP), 207 denuncias, entre nueva y ampliadas.
Entre las acciones, que el MP ha desarrollado en seguimiento a los casos, están los nueve allanamientos realizados el ocho de diciembre último, cuando se capturó a cuatro personas señaladas de lavado de dinero y asociación ilícita, y presuntamente implicados en el caso Panamá Papers, revelado por la filtración de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
Este año, la IVE también reporta 18 informes de extinción de dominio, por un monto de Q80.5 millones.
