Del 1 de enero al 18 de diciembre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 4 mil 77 reportes de operaciones financieras sospechosas, por Q1 mil 758 millones, comunicó la Superintendencia de Bancos (SIB).
Aunque el monto de dinero y el número de transacciones han disminuido levemente, respecto al año pasado, la IVE ha detectado 20.8% más personas; en 2019 fueron 1 mil 935, mientras que este año van 2 mil 339.
60
denuncias más se han presentado este año.
Asimismo se han incrementado las denuncias, nuevas y ampliadas por estos casos, en el Ministerio Público que, de acuerdo con las autoridades de la IVE, están relacionadas con extorsiones y contrabando, entre otros delitos. En 2019 el ente investigador canalizó 213 casos, en tanto que al 18 de este mes son 273.
El titular de la IVE, Saulo de León, indicó que entre la intendencia y la Fiscalía existe colaboración constante para identificar las operaciones dudosas. Selvyn Curruchich
