En lo que va del año, se han recibido mil 111 reportes de transacciones sospechosas, de las cuales se han presentado 20 denuncias en el Ministerio Público, aseguró Saulo de León, jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dependencia de la Superintendencia de Bancos.
Según De León, en los 20 casos están involucradas 174 personas, por movimientos calculados en Q165 millones. “Las tipologías referentes al lavado de dinero en Guatemala son de extorsiones, remesas atípicas, transferencias en efectivo y de personas expuestas políticamente”, añadió.
En 2018 se reportaron 4 mil 258 transacciones sospechosas y se realizaron 79 denuncias, las que no responden a la totalidad de los intercambios financieros. • S. Curruchich
