Un informe sobre los avances en las 40 recomendaciones que hicieron a Guatemala el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, respecto de los estándares internacionales para el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, será presentado en Buenos Aires, Argentina, la próxima semana.
El anuncio se dio durante una reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Copreclaft), la cual dirigió el vicepresidente Jafeth Cabrera.
Evidencias
Los pasos positivos se han evidenciado, por ejemplo, en el fortalecimiento al Organismo Judicial (OJ), expuso Yuri Masaya, director del Departamento de Prevención y Cumplimiento de la Copreclaft.
Autoridades de la Corte Suprema de Justicia que participaron en la sesión indicaron que otro avance es la aprobación, por parte del pleno, de la creación de una nueva sala de mayor riesgo y extinción de dominio.
Asimismo, en temas de la lucha contra los referidos delitos se han capacitado instituciones como la Superintendencia de Bancos, Intendencia de Verificación Especial, Ministerio Público y OJ, agregó Masaya.
La modificación de normativas que buscan la prevención es otro punto a favor, además de la generación de estadísticas, con lo cual se demuestra el aporte de las instituciones, finalizó el funcionario.
