Cinco personas, entre ellas cuatro mujeres, fueron capturadas hoy por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público por el delito de lavado de dinero, mediante un fraude en la compra de vehículos.
Las capturas se registraron durante allanamientos en Guatemala, Jalapa y San Marcos, por una investigación que estableció la compra de vehículos en pagos fraccionados en un mismo día o día continuos, incluso en algunos casos en pocos minutos entre una y otra operación, por medio de transacciones bancarias.
El Ministerio Público explicó en un comunicado que la pesquisa que originó las detenciones se realizó por una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, el 4 de septiembre de 2018.
La denuncia, precisó, dio cuenta de la adquisición de vehículos mediante pagos estructurados en efectivo, sin que las personas tuvieran un perfil económico o legal para su compra, y carecer de una actividad comercial.
Los pagos se hicieron en operaciones fraccionadas sin superar los US $10 mil o su equivalente en quetzales, para evitar los controles de antilavado de dinero, y los vehículos fueron comprados entre el 27 de julio de 2015 y el 16 de septiembre de 2016.
Una de las capturadas, Alma Yesenia Aguilar Reyes, compró un automotor modelo 2016 por un monto de Q207 mil 900, mientras que Madian Aguilar Suruy, 2 modelo 2017, con precios de Q228 mil 900 y Q127 mil 350, respectivamente.
La fiscalía añadió que Marta Luz Flores Yoc adquirió un vehículo modelo por un monto de Q378 mil 955, Rosa Nelly Lorenzana Pérez, uno por Q182 mil, y Rolando Alberto López Portillo adquirió uno por Q335 mil 868.
El Ministerio Público aseguró que durante la investigación se estableció que los vehículos fueron adquiridos, en un 93 por ciento, en pagos en efectivo, aunque no detalló de dónde procedía el dinero.
*Con información de EFE.
