Fiscales del Ministerio Público (MP) solicitaron este lunes ante el Juzgado A de Mayor Riesgo que doce personas involucradas en el caso conocido como Banco de Comercio sean ligadas a proceso penal.
Los sindicados son: Walter Guillermo Chamalé Marroquín, Mynor David Carrillo Bran, Enrique Javier Argueñal Zamora, Juan Francisco Miranda Caz, Victor Manuel López Saravia, Carlos Enrique González Cochran, José Bernardo Estrada Escobar, Rosa Estela Salazar García, Jorge Antulio Dardón Santiago, Miguel Alfredo Rosales López, Mercedes Patricia Paredes Guerra y Héctor Leonel Vásquez.
De acuerdo con la Fiscalía Especial, se presume que estas personas están involucradas en la estafa a clientes e inversionistas de la referida entidad bancaria y son señaladas de los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera y estafa.
El MP detalló durante la audiencia de primera declaración que se captó Q2 mil 499 millones 585 mil por medio de la organizadora Comercio S.A., con sede en Panamá, y la Organizadora del Comercio S.A., ubicada en Guatemala. Además que se otorgaban préstamos millonarios sin garantía a empresas vinculadas y relacionadas con el banco.
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