Un total de mil 628 transacciones bancarias sospechosas, por un monto de Q109 millones aproximadamente, detectó la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos (Sib), desde enero hasta el 11 de mayo.
El titular de la Sib, Alejandro Arévalo, indicó que esto propició la denuncia penal de 42 casos, en los que estarían implicadas unas 156 personas.
Será el Ministerio Público el encargado de efectuar las pesquisas correspondientes para determinar si estas han incurrido en lavado de dinero, manifestó.
