Para fortalecer la labor de la Superintendencia de Bancos (Sib) en la investigación de lavado de dinero y tener acceso a la información que le permita detectar el financiamiento a entidades terroristas, así como para fiscalizar la actividad de empresas mercantiles constituidas en sociedades anónimas y offshore, el titular de esa instancia, Alejandro Arévalo, presentó a la Comisión de Finanzas del Congreso sus propuestas de reformas a seis leyes vigentes en el país.
Para lograr tales objetivos sería necesario modificar las Leyes de Bancos y Grupos Financieros, de la Superintendencia de Administración Tributaria, contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, así como los Códigos Tributario y Penal, indicó el funcionario.
Las sugerencias fueron bien recibidas por los parlamentarios, quienes se comprometieron a plasmarlas en una iniciativa de ley.
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