La Superintendencia de Bancos (Sib) esperará una orden judicial para investigar a las personas obligadas o entidades bancarias que no hayan reportado transacciones sospechosas y que pudieran estar vinculadas con casos de lavado de dinero, indicó su titular, Alejandro Arévalo, en reunión con la diputada Eva Monte, del bloque Alianza Ciudadana.
El funcionario, quien fue citado por la parlamentaria para conocer sobre las acciones que se emprenderían, hizo ver que la Intendencia de Verificación Especial no puede efectuar pesquisas sin orden de un juez, pero manifestó que, de iniciarse un proceso y detectar anomalías, estas entidades podrían enfrentar sanciones que implicarían, incluso, su cierre.
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